رمز ارز

September 24, 2024
17:56 سه شنبه، 3ام مهرماه 1403
کد خبر: 174376

سوئد صرافی‌های ارز دیجیتال را به عنوان پولشویان حرفه‌ای طبقه‌بندی کرد

منبع: ارز دیجیتال

اداره پلیس و واحد اطلاعات مالی سوئد (FIU) پس از تحلیل خدمات ارائه شده توسط ارائه‌دهندگان غیرمجاز و غیرقانونی، صرافی‌های ارز دیجیتال را به عنوان «پولشویان حرفه‌ای» طبقه‌بندی کرده است.

طبق گزارش FIU سوئد، پولشویان حرفه‌ای دارای ارتباطات مجرمانه هستند و به چندین فرد و شبکه‌های جنایی امکان پولشویی سیستماتیک می‌دهند.

این گزارش خواستار مشارکت و حضور بیشتر نیروهای انتظامی در پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از خدمات غیرقانونی شده است.

از سوی دیگر، مقامات سوئدی نقش پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال مجاز و قانونی را در مهار فعالیت‌های پولشویی تصدیق کرده‌اند. آنها از این نهادها خواسته‌اند الگوهای معاملاتی مشکوک کاربران خود را زیر نظر داشته و اقدامات لازم را انجام دهند.

  • مشترک شوید!

    برای عضویت در خبرنامه روزانه ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه ایستنا نمایش داده میشود.

    با عضویت در خبرنامه پیامکی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) به طور روزانه آخرین اخبار، گزارشها و تحلیل های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در هر لحظه و هر کجا از طریق پیام کوتاه دریافت خواهید کرد. برای عضویت در این خبرنامه، مشترکین سیمکارت های همراه اول لازم است عبارت 150 را به شماره 201464 و مشترکین سیمکارت های ایرانسل عبارت ozv ictn را به شماره ۸۲۸۲ ارسال کنند. دریافت موفق هر بسته خبری که محتوی پیامکی با حجم ۵پیامک بوده و ۴ تا ۶ عنوان خبری را شامل میشود، ۳۵۰ ریال برای مشترک هزینه در بردارد که در صورتحساب ارسالی از سوی اپراتور مربوطه محاسبه و از اعتبار موجود در حساب مشترکین سیمکارت های دائمی کسر میشود. بخشی از این درآمد این سرویس از سوی اپراتور میزبان شما به ایستنا پرداخت میشود. مشترکین در هر لحظه براساس دستورالعمل اعلامی در پایان هر بسته خبری قادر خواهند بود اشتراک خود را در این سرویس لغو کنند. هزینه دریافت هر بسته خبری برای مشترکین صرفا ۳۵۰ ریال خواهد بود و این هزینه برای مشترکین در حال استفاده از خدمات رومینگ بین الملل اپراتورهای همراه اول و ایرانسل هم هزینه اضافه ای در بر نخواهد داشت.