رمز ارز

September 25, 2024
15:38 چهارشنبه، 4ام مهرماه 1403
کد خبر: 174454

همکاری بایننس با مقامات هند در کشف تقلب ۴۷ میلیون دلاری

منبع: ارز دیجیتال

بایننس (Binance)، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، به اداره اجرای قانون هند (ED) در دستگیری چهار نفر مرتبط با یک کلاهبرداری ۴۷.۶ میلیون دلاری در اپلیکیشن بازی کمک کرده است.

بایننس با ارائه اطلاعات حیاتی، نقش مهمی در ردیابی وجوه و کشف شبکه کلاهبرداری داشته است. این تقلب مربوط به اپلیکیشن بازی Fiewin بوده که قربانیان را با وعده درآمد آسان به شرط‌بندی آنلاین ترغیب کرده و سپس وجوه‌شان را در بازی به دام انداخته و غیرقابل برداشت نموده است.

واحد اطلاعات مالی بایننس (FIU) در این تحقیقات همکاری عمیقی با مقامات دولتی داشته است. یک نماینده ناشناس اداره اجرای قانون هند بر اهمیت همکاری بخش خصوصی و دولتی در مبارزه با جرایم مالی پیچیده تأکید کرد.

بایننس اخیراً یکی از دو صرافی خارجی ثبت شده در واحد تحقیقات مالی هند بوده که نوعی مشروعیت نرم در کشوری است که ارزهای دیجیتال همچنان «تنظیم نشده» هستند.

در سال ۲۰۲۲ نیز، ED و بایننس در تحقیقات پولشویی مربوط به اپلیکیشن بازی E-Nuggets همکاری کرده بودند.

  • مشترک شوید!

    برای عضویت در خبرنامه روزانه ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه ایستنا نمایش داده میشود.

    با عضویت در خبرنامه پیامکی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) به طور روزانه آخرین اخبار، گزارشها و تحلیل های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در هر لحظه و هر کجا از طریق پیام کوتاه دریافت خواهید کرد. برای عضویت در این خبرنامه، مشترکین سیمکارت های همراه اول لازم است عبارت 150 را به شماره 201464 و مشترکین سیمکارت های ایرانسل عبارت ozv ictn را به شماره ۸۲۸۲ ارسال کنند. دریافت موفق هر بسته خبری که محتوی پیامکی با حجم ۵پیامک بوده و ۴ تا ۶ عنوان خبری را شامل میشود، ۳۵۰ ریال برای مشترک هزینه در بردارد که در صورتحساب ارسالی از سوی اپراتور مربوطه محاسبه و از اعتبار موجود در حساب مشترکین سیمکارت های دائمی کسر میشود. بخشی از این درآمد این سرویس از سوی اپراتور میزبان شما به ایستنا پرداخت میشود. مشترکین در هر لحظه براساس دستورالعمل اعلامی در پایان هر بسته خبری قادر خواهند بود اشتراک خود را در این سرویس لغو کنند. هزینه دریافت هر بسته خبری برای مشترکین صرفا ۳۵۰ ریال خواهد بود و این هزینه برای مشترکین در حال استفاده از خدمات رومینگ بین الملل اپراتورهای همراه اول و ایرانسل هم هزینه اضافه ای در بر نخواهد داشت.