پول شویی با اجاره کارت عابر بانک
معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی با بیان اینکه چرا باید اجازه تراکنش های سنگین مالی با کارت عابربانک یک زن سالخورده خانه دار وجود داشته باشد؟ گفت: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می دهند؛ این کار پول شویی است.
جواد جاویدنیا درباره سوءاستفاده مجرمان با اجاره کردن کارت عابر بانک دیگر افراد اظهار کرد: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است و هر کاری که با استفاده از کارت عابربانک انجام شود، متوجه صاحب اصلی کارت است حتی اگر صاحب کارت نسبت به آن کار و جرم بی‌اطلاع باشد.
معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی با بیان اینکه کارت عابربانک یک وسیله شخصی است، تصریح کرد: در برخی موارد مشاهده شده که اینگونه مجرمان با پخش آگهی‌هایی با عنوان کاریابی در فضای مجازی، نسبت به اجاره کارت عابربانک دیگران اقدام می‌کنند.
وی متذکر شد: آنقدر از بحث چِک متضرر شدیم تا نظام بانکی به این تَن داد، چک‌ها را به صورت اعتباری دسته‌بندی کند؛ کارت‌های بانکی نیز باید به همین صورت دسته‌بندی شود به‌عنوان مثال چرا باید اجازه تراکنش‌های سنگین مالی با کارت عابربانک یک زن سالخورده خانه‌دار وجود داشته باشد؟ در این موضوع، بحث فرار مالیاتی، پول‌شویی و جرایم پیش می‌آید و قطعاً نخستین برخورد با دارنده کارت که در دسترس است، انجام میشود.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه بانک‌ها باید اعتبارسنجی انجام دهند، گفت: تراکنش‌های مالی باید بر اساس شغل، درآمد و سن و سال فرد تعریف شود.
وی با بیان اینکه در بحث سیم‌کارت‌ها و عابربانک‌ها، احضار هویت جدی در فضای مجازی صورت نگرفته است، متذکر شد: عدم این احراز هویت باعث سوءاستفاده مجرمان میشود.