دستگیری فروشنده قلابی ارز دیجیتال؛ اطلاعات هویتی خود را اجاره ندهید!
فرمانده انتظامی گیلان از شناسایی و دستگیری کلاهبردار ۳ میلیارد ریالی برداشت‌های اینترنتی در رشت خبر داد.
سردار «عزیز اله ملکی» در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، در تشریح این خبر گفت:در پی دریافت پرونده‌های متعدد برداشت اینترنتی غیرمجاز در ماه‌های اخیر در سطح استان گیلان و حصول قرائنی از خرج شدن وجوه نامشروع در صنوف طلا و ارز، شناسایی متهم یا متهمان در دستور کار مأموران پلیس فتا قرار گرفت.
این مقام انتظامی با بیان اینکه مأموران با انجام تحقیقات فنی و اطلاعاتی سرنخ‌هایی از متهم این پرونده‌ها به‌دست آوردند افزود: برابر هماهنگی قضائی وی درحالی‌که در بازار زرگران رشت مشغول خرید طلا بود دستگیر شد.
فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به اینکه متهم با استفاده از شگردهای خاص و شناسایی افراد فقیر، به لامکان و معتاد با خرید کارت‌های ملی و عابربانک آنها و همچنین در اختیار گرفتن یک سیم کارت به نام آنها اقدام به ایجاد درگاه‌های پشتیبان خدمات الکترونیک مالی می‌کرد ادامه داد: متهم با طراحی لینک‌های خرید بیت کوین (ارز دیجیتال) شهروندان را نسبت به ورود به لینک مزبور ترغیب و پس از درج اطلاعات حساب بانکی در درگاه مجعول، اقدام به سرقت اینترنتی موجودی حساب کاربران از طریق انتقال به کارت‌های اجاره‌ای و در نهایت خرید کالا با آن کارت‌ها می‌کرد.
سردار ملکی تصریح کرد: متهم ۳۵ ساله برای اقدامات غیرقانونی خود شامل کلاهبرداری اینترنتی (فیشینگ)، سرقت اینترنتی، پول شویی، جعل اسناد و… خانه‌ای در منطقه گلسار رشت مجهز به انواع تجهیزات رایانه‌ای و الکترونیکی در اختیار داشت و از آن منزل صرفاً برای اعمال غیرقانونی بهره‌برداری می‌کرد.
ملکی اظهار داشت: در بازدید از منزل متهم تجهیزات هوشمند شامل چندین دستگاه گوشی، لپ تاپ و تبلت حاوی مستندات مجرمانه، اوراق بانکی، مدارک هویتی و مالی، ۲ هزار و ۷۰۰ دلار و نیز ۲ میلیون تومان وجه نقد کشف شد.
فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه در فرآیند مجرمانه متهم، افرادی به عنوان معاونت در جرم به همکاری با وی در شناسایی افراد نیازمند و معتاد اقدام می‌کردند بیان داشت: در بررسی ادله فیزیکی و دیجیتال متهم، تاکنون ۱۷ تن از افرادی که با مدارک متهم درگاه پرداخت اینترنتی گشایش کرده‌اند و همچنین ۱۰۲ نفر از کسانی که اقدام به فروش کارت ملی به همراه کارت بانکی و سیم کارت خود به متهم اصلی کرده بودند شناسایی شده‌اند.
وی گفت: در بررسی فنی اولیه ادله دیجیتال نرم افزارهای گرافیکی جعل اسناد برای جعل مدارک هویتی و اکانت‌های متعدد در شبکه اجتماعی تلگرام برای ارتباط با مال باختگان کشف و مستند شده است.
این مقام انتظامی افزود: در تحقیقات مقدماتی، متهم بالغ بر ۳ میلیارد ریال کلاهبرداری اینترنتی از شهروندان اعتراف کرده که با توجه به مستندات پرونده مبالغ کلاهبرداری بسیار بیشتر از این مقدار بوده و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به اینکه تاکنون ۴ تن از متهمان این شبکه دستگیر شده‌اند از شهروندان خواست، اسناد هویتی و کارت‌های بانکی و حتی سیم کارت‌های تلفن همراه خود را به هیچ وجه در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.