دستگیری ۱۱۰۰ نفر در چین به اتهام پولشویی با ارزهای دیجیتال
وزارت امنیت عمومی چین اعلام کرد پلیس بیش از ۱۱۰۰ نفر را که مظنون به استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی و کسب درآمد غیرقانونی از طریق کلاهبرداری تلفنی و اینترنتی بودند، دستگیر کرده است.
به نقل از خبرگزاری رویترز، این دستگیری‌ها در حالی صورت گرفته است که مقامات دولت چین محدودیت در معاملات ارزهای دیجیتال را افزایش داده‌اند. ماه گذشته، ۳ نهاد صنعتی، خدمات مالی و پرداختی مربوط به رمزارز را ممنوع کردند و شورای دولتی کابینه چین قول داد که با استخراج و تجارت بیت‌کوین مقابله کند.
وزارت امنیت عمومی گفت که پلیس بعد از ظهر روز چهارشنبه به وقت محلی بیش از ۱۷۰ گروه تبهکار را که در استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی پول دخالت داشتند، منهدم کرده است.
این وزارتخانه از طریق حساب رسمی خود «وی‌چت» اعلام کرد، پولشویان از مشتریان تبهکار خود کمسیونی ۱.۵ تا ۵ درصدی برای تبدیل درآمد غیرقانونی آنها به رمزارز از طریق صرافی‌های دیجیتال اقدام کرده و به همین دلیل متهم شده‌اند.
انجمن پرداخت و ترخیص چین نیز اعلام کرد که تعداد جرایم مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال در حال افزایش است.
این انجمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از آنجا که ارزهای دیجیتال ماهیتی ناشناس، راحت و جهانی دارند، به‌طور فزاینده‌ای به کانال مهمی برای پولشویی تبدیل شده‌اند.»
ارزهای دیجیتال چندی است که در قمارهای غیرقانونی به یکی از روش‌های محبوب پرداخت تبدیل شده‌اند. طبق گفته این انجمن، تقریبا ۱۳ درصد از سایت‌های قمار از ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کنند که این موضوع فناوری بلاکچین ردیابی پول را برای مسئولان دشوارتر کرده است.