تجارت الکترونیک

فناوری اطلاعات

November 22, 2023
8:29 چهارشنبه، 1ام آذرماه 1402
کد خبر: 152156

بایننس به پول‌شویی اعتراف کرد و ۴.۳ میلیارد دلار جریمه شد

مدیرعامل بایننس به نقض قوانین پول‌شویی ایالات متحده‌ی امریکا اعتراف کرد و وزارت دادگستری، این شرکت را بیش‌از ۴٫۳ میلیارد دلار جریمه کرد.
 
 
طبق اسنادی که روز سه‌شنبه در دادگاه سیاتل ارائه شد، چانگ‌پنگ ژائو معروف به CZ، مالک و مدیرعامل صرافی رمزارز معروف بایننس، با کناره‌گیری از شغل خود و اعتراف به نقض قوانین مبارزه با پولشویی موافقت کرده است. این اقدام بخشی از توافق بزرگ‌تری محسوب می‌شود که وزارت دادگستری آمریکا اعلام و شرکت مذکور را بیش‌از ۴٫۳ میلیارد دلار جریمه کرد.
 
چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل صرافی رمزارز بایننس نیز با کناره‌گیری از سِمت خود با پرداخت جریمه‌ی ۵۰ میلیون دلاری موافقت کرد.
 
ژائو همچنین با پرداخت ۵۰ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. CZ با انتشار پستی در ایکس (توییتر سابق) گفت: «امروز من از سِمت مدیرعاملی بایننس کنار رفتم. مسلماً رها کردن این شغل ازنظر احساسی آسان نبود اما می‌دانم کار درستی است. من اشتباه کردم و باید مسئولیت آن را بپذیرم و اینکار برای جامعه‌ی ما، بایننس و من بهترین است.»
 
ریچارد تنگ، رئیس بازارهای منطقه‌ای بایننس، جای ژائو را به‌عنوان مدیرعامل خواهد گرفت. طبق شرایط تعیین‌شده توسط آمریکا، بایننس باید ناظر مستقلی را برای فعالیت‌هایش تعیین کند. ژائو تا سه‌سال پس‌از انتخاب ناظر، اجازه ندارد درگیر هیچ‌یک از فعالیت‌های صرافی شود. اگرچه CZ دیگر نمی‌تواند نقشی اجرایی در بایننس داشته باشد، وال‌استریت ژورنال گزارش داد شرایط توافق به ژائو اجازه می‌دهد مالکیت اکثریت خود بر بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان را حفظ کند.
 
مریک گارلند، دادستان کل ایالات‌ متحده، در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: «بایننس میلیاردها دلار تراکنش غیرقانونی رمزارز انجام داده است. بایننس به برخی مجرمان در سرتاسر جهان اجازه داده از این پلتفرم برای انتقال وجه دزدیده‌شده و سایر درآمدهای مجرمانه بهره ببرند.»
 
گارلند در بخش دیگری از توضیحاتش گفت بایننس تقریباً ۹۰۰ میلیون دلار پول بین آمریکا و کشورهای تحریم‌شده انتقال داده است.
 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، چند ماه پیش از بایننس و ژائو شکایت و صرافی موردبحث را به فعالیت غیرقانونی در ایالات‌متحده متهم کرد. این سازمان همچنین گفت بایننس از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری می‌کند.
 
آژانس SEC در تلاش بود دارایی‌های بایننس را به‌دلیل اقدامات غیرقانونی و بی‌توجهی به قوانین آمریکا، مسدود کند. بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان درنهایت با اجرای مجموعه‌ای از محدودیت‌ها که جلوی دسترسی این شرکت و شخصِ ژائو به وجوه مشتریان را می‌گرفت، از مسدودشدن دارایی جلوگیری کرد.
 
SEC پس‌از سقوط FTX، علاوه‌بر کوین‌بیس و کراکن، از چند ماه قبل بایننس را هدف قرار داده بود.
 
گارلند می‌گوید: «در ماه گذشته وزارت دادگستری آمریکا مدیرعامل دو صرافی‌ رمزارز بزرگ را در دو پرونده‌ی مجرمانه‌ی مجزا تحت‌ تعقیب قرار داد. پیام باید در اینجا واضح باشد که استفاده از فناوری‌ جدید برای زیرپا گذاشتن قانون، شما را به اخلال‌گر تبدیل نمی‌کند و درواقع به جنایت‌کار تبدیل خواهید شد.»
  • مشترک شوید!

    برای عضویت در خبرنامه روزانه ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه ایستنا نمایش داده میشود.

    با عضویت در خبرنامه پیامکی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) به طور روزانه آخرین اخبار، گزارشها و تحلیل های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در هر لحظه و هر کجا از طریق پیام کوتاه دریافت خواهید کرد. برای عضویت در این خبرنامه، مشترکین سیمکارت های همراه اول لازم است عبارت 150 را به شماره 201464 و مشترکین سیمکارت های ایرانسل عبارت ozv ictn را به شماره ۸۲۸۲ ارسال کنند. دریافت موفق هر بسته خبری که محتوی پیامکی با حجم ۵پیامک بوده و ۴ تا ۶ عنوان خبری را شامل میشود، ۳۵۰ ریال برای مشترک هزینه در بردارد که در صورتحساب ارسالی از سوی اپراتور مربوطه محاسبه و از اعتبار موجود در حساب مشترکین سیمکارت های دائمی کسر میشود. بخشی از این درآمد این سرویس از سوی اپراتور میزبان شما به ایستنا پرداخت میشود. مشترکین در هر لحظه براساس دستورالعمل اعلامی در پایان هر بسته خبری قادر خواهند بود اشتراک خود را در این سرویس لغو کنند. هزینه دریافت هر بسته خبری برای مشترکین صرفا ۳۵۰ ریال خواهد بود و این هزینه برای مشترکین در حال استفاده از خدمات رومینگ بین الملل اپراتورهای همراه اول و ایرانسل هم هزینه اضافه ای در بر نخواهد داشت.