اداره تحقیقات فدرال (FBI) به شهروندان آمریکایی هشدار داده است که باید از خدمات انتقال پولی که به عنوان مشاغل خدمات پولی ثبت نشده و الزامات ضد پولشویی را رعایت نمی‌کنند، پرهیز کنند.

این دفتر به شدت توصیه می‌کند که کاربران از استفاده از خدمات انتقال پول رمزنگاری که اطلاعات مشتری خود را جمع‌آوری نمی‌کنند، پرهیز کنند.

KYC یک فرآیند است که بانک‌ها یا سایر سازمان‌ها برای اطمینان از همان بودن مشتریانشان، نیاز به بررسی هویت دارند. این بررسی ممکن است با استفاده از اسنادی همچون کارت شناسایی، گذرنامه و گواهینامه رانندگی صورت گیرد.

در این اطلاعیه آمده است: «اف‌بی‌آی اخیراً عملیات‌های اجرای قانون را علیه سرویس‌های ارز‌های دیجیتال انجام داده است که طبق قوانین فدرال مجوز نداشتند.

کسانی که از خدمات انتقال پول رمزنگاری بدون مجوز استفاده می‌کنند «ممکن است در طی اقدامات اجرای قانون با اختلالات مالی مواجه شوند»، به‌ویژه اگر این ارز «با وجوهی که از راه‌های غیرقانونی به دست آمده‌اند مخلوط شود».

در این اطلاعیه آمده است که مجری قانون سازمان‌هایی را که «عمداً قانون را نقض می‌کنند یا آگاهانه تراکنش‌های غیرقانونی را تسهیل می‌کنند» بررسی خواهد کرد.

FBI هشدار می‌دهد که افرادی که از خدمات انتقال پول رمزنگاری ثبت نشده استفاده می‌کنند ممکن است پس از بررسی این مشاغل توسط مجریان قانون، دسترسی به وجوه خود را از دست بدهند.

پلتفرم خبری کریپتو کوین تلگراف با وکلایی در مورد این موضوع صحبت کرد، آن‌ها ادعا می‌کنند که اعلان خدمات عمومی خدمات اختلاط کریپتو را هدف قرار می‌دهد و به مردم هشدار می‌دهد که از این سازمان‌ها دوری کنند.

یکی از نمونه‌های آخرین سرویس اختلاط ارز‌های دیجیتال که توقیف شده است، کیف پول سامورای است. بنیانگذاران و مدیر عامل کیف پول اختلاط ارز‌های دیجیتال دستگیر شده و به چندین جرایم مرتبط با خدمات غیرقانونی متهم شده‌اند که می‌تواند تراکنش‌های غیرقانونی را تسهیل کند.

کئون رودریگز و ویلئام لونرگان هیل متهم به راه‌اندازی کیف پول سامورای، یک تجارت انتقال پول بدون مجوز است که بیش از ۲ میلیارد دلار در معاملات غیرقانونی تسهیل کرده است. این زوج همچنین بیش از ۱۰۰ میلیون دلار درآمد مجرمانه پولشویی کردند.

این زوج از بازار‌های غیرقانونی وب تاریک، مانند بازار جاده ابریشم و بازار هیدرا، در کنار بسیاری از طرح‌های غیرقانونی دیگر پولشویی می‌کردند. این‌ها عبارتند از «تهاجم وب سرور، طرح‌های spearphishing، و طرح‌هایی برای کلاهبرداری از چندین پروتکل مالی غیرمتمرکز».

دامیان ویلئامز، دادستان ایالات متحده گفت: «رودریگز و هیل گفته می‌شود که آگاهانه پولشویی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار عواید مجرمانه از جاده ابریشم، بازار هیدرا، و مجموعه‌ای از دیگر کمپین‌های هک رایانه‌ای و کلاهبرداری را تسهیل کرده‌اند.»