رمز ارز

September 1, 2024
14:17 یکشنبه، 11ام شهریورماه 1403
کد خبر: 172918

پردازش حداقل ۱۶۰ میلیون دلار تراکنش غیرقانونی از سوی صرافی‌های خودپرداز ارز دیجیتال از سال ۲۰۱۹

منبع: ارز دیجیتال

طبق گزارش TRM Labs، صرافی‌های خودپرداز ارز دیجیتال از سال ۲۰۱۹ حداقل ۱۶۰ میلیون دلار تراکنش غیرقانونی پردازش کرده‌اند.

در سال ۲۰۲۳، نسبت تراکنش‌های غیرقانونی در این دستگاه‌ها، در مقایسه با ۰.۶۳ درصد برای کل اکوسیستم ارزهای دیجیتال، به ۱.۲ درصد از کل حجم رسید. این تفاوت، آسیب‌پذیری خاص این دستگاه‌ها در برابر کلاهبرداری و پولشویی را نشان می‌دهد.

بیش از ۳۰ میلیون دلار از حجم غیرقانونی در سال ۲۰۲۳ به آدرس‌های شناخته شده کلاهبرداری مرتبط بوده است.

در همین حال، استرالیا با افزایش ۱۷ برابری تعداد دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در دو سال گذشته، به سومین بازار بزرگ جهانی در این زمینه تبدیل شده است.

این رشد سریع، توجه قانون‌گذاران را به خود جلب کرده و تلاش‌ها برای اطمینان از رعایت پروتکل‌های ضد پولشویی افزایش یافته است.

  • مشترک شوید!

    برای عضویت در خبرنامه روزانه ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه ایستنا نمایش داده میشود.

    با عضویت در خبرنامه پیامکی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) به طور روزانه آخرین اخبار، گزارشها و تحلیل های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در هر لحظه و هر کجا از طریق پیام کوتاه دریافت خواهید کرد. برای عضویت در این خبرنامه، مشترکین سیمکارت های همراه اول لازم است عبارت 150 را به شماره 201464 و مشترکین سیمکارت های ایرانسل عبارت ozv ictn را به شماره ۸۲۸۲ ارسال کنند. دریافت موفق هر بسته خبری که محتوی پیامکی با حجم ۵پیامک بوده و ۴ تا ۶ عنوان خبری را شامل میشود، ۳۵۰ ریال برای مشترک هزینه در بردارد که در صورتحساب ارسالی از سوی اپراتور مربوطه محاسبه و از اعتبار موجود در حساب مشترکین سیمکارت های دائمی کسر میشود. بخشی از این درآمد این سرویس از سوی اپراتور میزبان شما به ایستنا پرداخت میشود. مشترکین در هر لحظه براساس دستورالعمل اعلامی در پایان هر بسته خبری قادر خواهند بود اشتراک خود را در این سرویس لغو کنند. هزینه دریافت هر بسته خبری برای مشترکین صرفا ۳۵۰ ریال خواهد بود و این هزینه برای مشترکین در حال استفاده از خدمات رومینگ بین الملل اپراتورهای همراه اول و ایرانسل هم هزینه اضافه ای در بر نخواهد داشت.