گزارش جدید آمریکا: سهم ناچیز ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه
گزارش جدیدی از سازمان تحقیقات امنیت داخلی آمریکا نشان می‌دهد که پلتفرم‌های ارز دیجیتال قانونی با استفاده از شفافیت بلاک چین، به مبارزه با جرایم کمک می‌کنند.
براساس این گزارش، تنها ۰.۶۱ درصد از تراکنش‌های تتر (USDT) و ۰.۲۲ درصد از تراکنش‌های یو‌اس‌دی کوین (USDC) بین ژوئیه ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۴ مشکوک به فعالیت‌های غیرقانونی بوده‌اند. همچنین، تنها ۰.۳۴ درصد از کل تراکنش‌های بلاک چین در سال ۲۰۲۳ مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی بوده است.
در مقابل، پول نقد همچنان ابزار اصلی در تجارت مواد مخدر است. این گزارش نشان می‌دهد که فناوری شناخت تراکنش یا KYT در بلاک چین، امکان ردیابی لحظه‌ای و بین المللی دارایی‌ها را فراهم می‌کند که برای مبارزه با جرایم مالی بسیار مؤثر است.
ادغام KYT با ابزارهای سنتی می‌تواند چهارچوب ارزیابی ریسک قوی‌تری ایجاد کند و به بهبود رعایت تحریم‌ها کمک نماید.